20 de maio de 2022

Ex-presidente Trump e filhos são intimados a depor pela procuradora-geral de NY

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, recentemente intimou o ex-presidente Donald Trump e seus dois filhos mais velhos, exigindo seu testemunho em conexão com uma investigação civil em andamento sobre as práticas de negócios da família, de acordo com um processo judicial tornado público na segunda-feira (3).

As intimações para Trump, seu filho, Donald Trump Jr., e sua filha, Ivanka Trump, resultam de uma investigação “sobre a avaliação de propriedades pertencentes ou controladas” por Trump e sua empresa, a Trump Organization, disse o documento.

Mensagens pedindo comentários foram deixadas com os advogados do escritório de Trumps e James.

A tentativa da procuradora-geral de obter o depoimento do ex-presidente foi relatada em dezembro, mas a ação judicial na segunda-feira foi a primeira revelação pública de que os investigadores também buscavam informações de Ivanka Trump e Donald Trump Jr.

Espera-se que os Trump entrem com papéis judiciais para anular as intimações, criando uma briga legal semelhante à que aconteceu no ano passado, depois que o escritório de James intimou outro filho de Trump.

Trump processou James no mês passado, tentando encerrar a investigação depois que ela solicitou que ele sentasse para um depoimento em 7 de janeiro. A ação de Trump, movida em tribunal federal, alega que a investigação violou seus direitos constitucionais em um “esforço velado para difamar publicamente Trump e seus associados”.

A ação judicial de segunda-feira foi o primeiro reconhecimento público da procuradora-geral que havia anteriormente intimado o testemunho de Trump.

James, uma democrata, passou mais de dois anos analisando se a Organização Trump enganou bancos ou autoridades fiscais sobre o valor dos ativos – inflando-os para obter termos de empréstimo favoráveis ​​ou minimizando-os para obter economias fiscais.

Os investigadores de James entrevistaram no ano passado um dos filhos de Trump, o executivo da Trump Organization, Eric Trump, como parte da investigação. O escritório de James foi ao tribunal para executar uma intimação contra o jovem Trump e um juiz o forçou a testemunhar depois que seus advogados cancelaram abruptamente um depoimento previamente agendado.

Embora a investigação civil seja separada de uma investigação criminal conduzida pelo gabinete do procurador do distrito de Manhattan, o escritório de James esteve envolvido em ambas. No início deste ano, o ex-procurador distrital Cyrus Vance Jr. obteve acesso aos registros fiscais do magnata do setor imobiliário de longa data após uma luta de vários anos que foi duas vezes ao Supremo Tribunal dos EUA.

Antes de deixar o cargo no final do ano passado, Vance convocou um novo grande júri para ouvir as evidências enquanto avaliava se deveria buscar mais acusações na investigação, que resultou em acusações de fraude fiscal em julho contra a Trump Organization e seu antigo CFO Allen Weisselberg.

Weisselberg se declarou inocente das acusações de que ele e a empresa sonhavam com impostos sobre lucrativos benefícios indiretos pagos a executivos.

Ambas as investigações estão pelo menos parcialmente relacionadas a alegações feitas em reportagens e pelo ex-advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, de que Trump tinha um histórico de deturpar o valor dos ativos.

O escritório de James emitiu intimações aos governos locais como parte da investigação civil para registros relativos à propriedade de Trump ao norte de Manhattan, Seven Springs, e um benefício fiscal que Trump recebeu por colocar terras em um fundo de conservação. Posteriormente, Vance emitiu intimações buscando muitos dos mesmos registros.

O escritório de James também está analisando questões semelhantes relacionadas a um prédio comercial da Trump na cidade de Nova York, um hotel em Chicago e um campo de golfe perto de Los Angeles. Seu escritório também ganhou uma série de decisões judiciais forçando a empresa de Trump e um escritório de advocacia que contratou para entregar uma grande quantidade de registros.